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20230524(043):2022年度股東大會法律意見書

發(fa)布時間: 2023-05-24作者(zhe):


 

上海(hai)豐(feng)進立和律師事務所

 

 

 

 

關(guan)于

新光(guang)圓成股份有(you)限(xian)公司(si)

2022年度股(gu)東大會的

法律意見書(shu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二(er)年(nian)五月二十三日

 

 

 

 

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26F.Junling Square, 500 North Chengdu Road,Shanghai 200003 PRC

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上海豐進立和律師(shi)事務所

關于(yu)新光圓成股份有限公司

2022年度股東大會的

法(fa)律意見書

 

豐律意字2023)第(di)056號

 

 

致:新光(guang)圓成股份(fen)有限(xian)公司

 

上海豐進立和律師(shi)事務所(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“本所(suo)”)接受新光圓成股(gu)份有限公(gong)司(si)(以下簡稱“公司”或(huo)“新(xin)光圓成”)的委托,指派本所律師出(chu)席于2023年5月23日召開的公司2022年(nian)度(du)股東大會(hui)(以下簡稱“本次大會(hui)”),依據《中華(hua)人民共和國公司(si)法》(以下簡稱“《公司(si)法》”)、《中華人民(min)共和(he)國證(zheng)券(quan)法》(以下(xia)簡稱“《證券法》”)、《全國中小企(qi)業(ye)股份轉讓系統掛牌公司(si)信息(xi)披露規則》(以下簡稱“《信息披露規則》”)、《兩網公司及退市公司信息披露辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)等法(fa)律、法(fa)規、規范性(xing)文件以(yi)及《公司章程》、《公司股(gu)東大會議事規則(ze)》的規(gui)定,對本次大會出(chu)具法律(lv)意見(jian)書。

為出具本(ben)法律(lv)意(yi)見書,本所律師聲明:

1、本所(suo)及(ji)經(jing)辦律(lv)(lv)(lv)師依據《證券法(fa)(fa)(fa)》、《律(lv)(lv)(lv)師事(shi)(shi)(shi)務所(suo)從事(shi)(shi)(shi)證券法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)業務管(guan)理辦法(fa)(fa)(fa)》和《律(lv)(lv)(lv)師事(shi)(shi)(shi)務所(suo)證券法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)業務執(zhi)業規則》等(deng)規定對本法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意見書(shu)出(chu)具日以前已(yi)經(jing)發生或者(zhe)存在的(de)(de)事(shi)(shi)(shi)實,嚴(yan)格履行(xing)法(fa)(fa)(fa)定職責,進行(xing)了(le)充分(fen)的(de)(de)核查(cha)驗證,保(bao)證本法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意見書(shu)所(suo)認(ren)定的(de)(de)事(shi)(shi)(shi)實真實、準確、完整,所(suo)發表的(de)(de)結論性意見合法(fa)(fa)(fa)、準確,不存在虛(xu)假記(ji)載(zai)、誤導性陳述(shu)或者(zhe)重大遺漏,并承擔(dan)相應(ying)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)責任(ren)。

2、對(dui)于出(chu)席(xi)(xi)(xi)(xi)本次大會(hui)現場會(hui)議的(de)公(gong)司股東(代(dai)理人)在辦(ban)理出(chu)席(xi)(xi)(xi)(xi)會(hui)議登(deng)記手續時向公(gong)司出(chu)示的(de)身份(fen)證件、營業執照(zhao)、授權(quan)委托書、股票賬戶卡(ka)等資料的(de)真(zhen)實(shi)性、有效性應當由出(chu)席(xi)(xi)(xi)(xi)股東(代(dai)理人)自行負責(ze),本所律師的(de)責(ze)任(ren)是核對(dui)出(chu)席(xi)(xi)(xi)(xi)現場會(hui)議的(de)股東姓名(ming)(名(ming)稱)及(ji)其持股數額與中國證券登(deng)記結算有限責任公司(si)(以下簡稱“中國結(jie)算”)提供的股東名冊中登記的內容是(shi)否一(yi)致。

3、通過中(zhong)國(guo)結算證券持有(you)人大會(hui)網絡投票系(xi)統對有(you)關議案進行投(tou)票(piao)的股(gu)東資格由網絡投(tou)票(piao)系統提供(gong)機構中(zhong)國結算負(fu)責(ze)驗證,公司股(gu)東進行網絡投(tou)票(piao)的表決行為(wei)視(shi)為(wei)股(gu)東行使其(qi)表決權的真實意思表示,股(gu)東應(ying)(ying)當對此(ci)承(cheng)擔(dan)相應(ying)(ying)的法律后果(guo)。  

4、本所律師同意將本法(fa)律意見書作為公司本次(ci)股東大會的公告(gao)文(wen)件,隨其他應當公告(gao)的文(wen)件一起向(xiang)公眾披露

基于上述聲明,本(ben)所律師列席了本次大會的現(xian)(xian)場(chang)會議(yi),見(jian)證了本次大會現(xian)(xian)場(chang)會議(yi)召開的全部過程;按照律師行業公(gong)認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精(jing)神,按照(zhao)和《公司(si)章程》、《公司(si)股東大會(hui)議事規則》的要(yao)求,本(ben)(ben)所律(lv)(lv)師(shi)對本(ben)(ben)次大會(hui)的召集、召開程序、本(ben)(ben)次會(hui)議召集人及(ji)出席會(hui)議人員(yuan)的資格、本(ben)(ben)次會(hui)議的表決程序及(ji)表決結(jie)果發表法律(lv)(lv)意見(jian)如下:

一、關于本次大會召(zhao)集、召(zhao)開的程(cheng)序

2023425日(ri)公司第四屆(jie)董事(shi)會第五十(shi)二次會議作出了召開本次(ci)大會的決(jue)議,2023年4月26日(ri)全(quan)國中小(xiao)企業股(gu)份轉讓系統(www.neeq.com.cn)向(xiang)公司全體(ti)股東發(fa)出《新光圓成股份有限公(gong)司關于召(zhao)開2022股(gu)東大會的通知公告(gao)通知公告載明了(le)本(ben)次大會召開的時間、地點、審議內容,說明了(le)股(gu)(gu)東有(you)權親自或委托(tuo)代理人出(chu)席本(ben)次大會并(bing)行使表(biao)決權以及有(you)權出(chu)席會議股(gu)(gu)東的股(gu)(gu)權登(deng)記日、出(chu)席現場會議股(gu)(gu)東的登(deng)記辦法以及網絡(luo)投票(piao)具體(ti)(ti)操(cao)作流程等事(shi)項(xiang)。

本次大會(hui)采用現場(chang)會(hui)議和(he)網絡投票相結合的方式進行,本次大會(hui)的現場(chang)會(hui)議于2023年5月23日下午15:30如期在義烏香格里拉酒店(dian)會議(yi)室召開;通過中國結(jie)算證券(quan)持有人(ren)大(da)會網(wang)絡投票(piao)系統(tong)進行(xing)投票(piao)的時間為(wei)2023 年 5 月 21 日 15:00—2023 年 5 月 23 日 15:00。 本(ben)所律師列席(xi)并(bing)見證(zheng)了本(ben)次大會現場會議召(zhao)開的過程,經(jing)核查(cha),會議召(zhao)開的時(shi)間(jian)、地點(dian)和內(nei)容(rong)等(deng)事項與(yu)(yu)會議通知(zhi)披(pi)露的一致,召(zhao)開時(shi)與(yu)(yu)通知(zhi)公告的時(shi)間(jian)已逾20日(ri)。

本(ben)所律師認為,本(ben)次大(da)會召集(ji)、召開程序符合《公司(si)法》)等法律、法規(gui)(gui)和(he)規(gui)(gui)范性文件(jian)及《公(gong)司章程》、《公(gong)司股(gu)東大會(hui)議事規(gui)(gui)則》的相關(guan)規(gui)(gui)定。

二(er)、關于(yu)本(ben)次(ci)大會召(zhao)集人(ren)及(ji)出席本(ben)次(ci)大會人(ren)員的資格

1、本次大會(hui)由公(gong)司(si)董事會(hui)召集。

2、本(ben)次(ci)大(da)會以(yi)現場投(tou)票(piao)和網絡(luo)投(tou)票(piao)相結合(he)的方式(shi)召開。參加本(ben)次(ci)股東大(da)會表(biao)決的股東(代理人)共8名,所(suo)持(chi)股份(fen)總數為1,295,996,530股,占公司截至2023年5月18日股票(piao)交易(yi)結束時公司有表(biao)決權股份(fen)總數的70.8940%。其中:

1)出席本次大(da)會(hui)現場會(hui)議的(de)股東(代(dai)理(li)人)5名,代(dai)表有(you)表決權股份數量為1,292,872,330股,占公司(si)有(you)表決權股份總數的(de)70.7231%;

2)通過網絡投票(piao)的(de)股東3人,代表股份3,124,200股,占(zhan)公司有(you)表決(jue)權(quan)股份總(zong)數0.1709%。

3、公(gong)司(si)董事、監事出席(xi)了本次大會,公(gong)司(si)高級管理人員及(ji)本所律(lv)師列席(xi)了本次大會。

經核查,出席本(ben)次(ci)大(da)會現(xian)場(chang)會議(yi)的股(gu)東(代理人(ren))的股(gu)東姓名(ming)(ming)(名(ming)(ming)稱)、持股(gu)數量與截止2023年5月(yue)18日下午交(jiao)易(yi)結(jie)束時在中國結(jie)算登(deng)記在冊的內容一致。通(tong)過中國結算證券持(chi)有(you)人(ren)大會網絡投票系統進行投票(piao)的(de)股(gu)東資格由網絡投票(piao)系(xi)統(tong)提(ti)供(gong)機構(gou)中(zhong)國結算負責驗證。

本所(suo)律(lv)師認為,本次大會召集人及(ji)出席本次大會人員的資(zi)格(ge)均符合(he)法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)和規(gui)范性文件(jian)及(ji)《公司章(zhang)程》、《公司股東(dong)大會議事規則》的規定,股東(dong)及股東(dong)代理人資格(ge)合法有效。

三、關于本(ben)次大會的議案與表決程序和表決結果(guo)

本(ben)次大會(hui)審議(yi)(yi)的議(yi)(yi)案為公(gong)司董事會(hui)召開本(ben)次大會(hui)通知中列明的議案,沒(mei)有新(xin)的或修改的提案。

本次大會以(yi)現場記名投票和網絡投票的方式審議表決了(le)下(xia)列議案:

1、《公司 2022 年(nian)度董事會(hui)工作報告(gao)》

表決(jue)結果:同意(yi)1,293,143,830股(gu),占(zhan)出席會議(yi)股(gu)東所(suo)持有效表決權(quan)股(gu)份(fen)總數的99.7799%;反對2,852,700股(gu),占(zhan)出席會議(yi)股(gu)東所(suo)持有效表決權(quan)股(gu)份(fen)總數的0.2201%;棄權(quan)0股(gu)。

2、《公司 2022 年度監事會工作報告(gao)》

表決結果:同(tong)意1,293,143,830股,占出席(xi)會(hui)議股東(dong)所持(chi)(chi)有效表(biao)決(jue)權(quan)股份總數的99.7799%;反(fan)對(dui)2,852,700股,占出席(xi)會(hui)議股東(dong)所持(chi)(chi)有效表(biao)決(jue)權(quan)股份總數的0.2201%;棄(qi)權(quan)0股。

3、《公司(si) 2022 年度財務決算報告》

表決(jue)結果:同意1,293,143,830股(gu)(gu),占出席會議股(gu)(gu)東所(suo)持有效表決(jue)權(quan)股(gu)(gu)份總數(shu)的99.7799%;反(fan)對(dui)2,852,700股(gu)(gu),占出席會議股(gu)(gu)東所(suo)持有效表決(jue)權(quan)股(gu)(gu)份總數(shu)的0.2201%;棄權(quan)0股(gu)(gu)。

4、《公司 2022 年度利潤分(fen)配預案的議案》

 表(biao)決結果(guo):同意(yi)1,293,143,830股(gu),占出席會議(yi)股(gu)東(dong)所持有效表(biao)決(jue)權股(gu)份總數的99.7799%;反對2,852,700股(gu),占出席會議(yi)股(gu)東(dong)所持有效表(biao)決(jue)權股(gu)份總數的0.2201%;棄權0股(gu)。

5、《公(gong)司 2022 年(nian)度報告及其摘要》

表(biao)決(jue)結果:同意(yi)1,293,143,830股(gu)(gu),占(zhan)出席會(hui)議股(gu)(gu)東所(suo)(suo)持有(you)效表決權(quan)(quan)股(gu)(gu)份總數的(de)99.7799%;反對2,852,700股(gu)(gu),占(zhan)出席會(hui)議股(gu)(gu)東所(suo)(suo)持有(you)效表決權(quan)(quan)股(gu)(gu)份總數的(de)0.2201%;棄權(quan)(quan)0股(gu)(gu)。

6、《關于制(zhi)定公司 2023 年度董事(shi)、高級管理(li)人(ren)員(yuan)薪(xin)酬標準的議(yi)案》

表決結果:同意1,292,113,530股,占出席會議股東所持有(you)效表決權股份總(zong)數的99.7004%;反對3,883,000股,占出席會議股東所(suo)持(chi)有效表決權(quan)股份(fen)總數的(de)0.2996%;棄權(quan)0股

7、《關于制定公司 2023 年度監事(shi)薪酬標(biao)準的議案》

表決結果(guo):同意1,292,113,530股,占出(chu)席會(hui)議股東所(suo)持有效表決權股份總數的99.7004%;反對3,883,000股(gu),占出(chu)席會議股(gu)東所持(chi)有效表決(jue)權股(gu)份總數的0.2996%;棄權0股(gu)

8、《關于(yu)聘任公司獨立董事(shi)的議案》

表決(jue)結果(guo):同(tong)意1,293,143,830股,占(zhan)出(chu)席會議(yi)股東(dong)所持有(you)效表決(jue)(jue)權股份總數的99.7799%;反對2,852,700股,占(zhan)出(chu)席會議(yi)股東(dong)所持有(you)效表決(jue)(jue)權股份總數的0.2201%;棄權0股。

本(ben)次大會現場會議投(tou)票表決時按《公司(si)章(zhang)程》及《公司(si)股(gu)東大會議事規則》規定的(de)程序由出席會議的(de)股(gu)東選舉的(de)兩(liang)名股(gu)東代表和監事會推(tui)舉(ju)的一名監事(shi)一起(qi)進(jin)行(xing)了監票和計票,并當(dang)場(chang)公布(bu)了表(biao)決結(jie)果;本次大會網(wang)絡投票(piao)的表決結果由中國(guo)結(jie)算提供。本(ben)所律師核查了現(xian)場會議的(de)表決結(jie)果及中國結(jie)算提供的(de)網(wang)絡(luo)投票記錄(lu)等(deng)相關資(zi)料(liao),根據表決(jue)結果,上述議(yi)案出(chu)席本次股(gu)東(dong)大會的股(gu)東(dong)(代理人)表決全(quan)部獲得通過(guo)。

現場核查(cha)見證(zheng),本所律師認為,本次大會(hui)的表決程序和(he)表決方式符合法律、法規和(he)規范(fan)性文件及《公司章程》、《公司股東大會議事規(gui)則》的(de)有(you)(you)關規定,表(biao)決結果合法、有(you)(you)效。

四、結論意見(jian)

綜上所述,本所律師認(ren)為:公(gong)司本次大(da)會的召(zhao)(zhao)集(ji)和召(zhao)(zhao)開程序,符合《公(gong)司法》、《公(gong)司章程》、《公司股東大會議事規則》的有關規(gui)定;本(ben)次大(da)會(hui)的召集人、出(chu)席會(hui)議人員(yuan)的資格(ge)合(he)法、有效;會(hui)議的提(ti)案(an)、表決程序和表決方式符(fu)合(he)相關法律、法規(gui)、規(gui)范性文(wen)件和《公司(si)章程》、《公司(si)股(gu)東大會議事規則》的(de)規定;本次大會的(de)表決結果、通過的決議合法、有效。

 

 

 

(以下無(wu)正文)


    本頁無正(zheng)文,系《上(shang)海豐進立和(he)律師(shi)事務所關于新光圓成(cheng)股份有限公司2022年(nian)度股(gu)東大會的法律意見(jian)書》簽署(shu)頁)

 

 

 

本(ben)法律(lv)意見(jian)書正(zheng)本(ben)三(san)份,具有同等法律(lv)效(xiao)力(li)。

 

 

 

 

上海豐進立和律師事(shi)務所         ;    

 

負責人:項                   經辦律師:丁(ding)  

 

                          ;                         

 

 

 

                                                  

 

 

  2023年5月 23 日


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