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20230524(042):2022年度股東大會決議公告

發(fa)布時(shi)間: 2023-05-24作者(zhe):

證券代碼400130       證(zheng)券簡稱(cheng):新光3             主辦券商(shang):國都證券(quan)

 

新光圓成股份有限(xian)公司

2022年度(du)股東大會決議公告

 

本(ben)公司及董(dong)事(shi)會全體(ti)成(cheng)員保證公告內(nei)容的真實(shi)(shi)、準(zhun)確和完(wan)整(zheng),沒(mei)有虛假記(ji)載(zai)、誤導性陳述或者重大(da)遺漏,并對(dui)其內(nei)容的真實(shi)(shi)性、準(zhun)確性和完(wan)整(zheng)性承(cheng)擔個別(bie)及連帶法律責任。

 

一、 會議召開和出席(xi)情況

(一) 會(hui)議(yi)召開情(qing)況

1.會(hui)議(yi)召開時間:2023年5月23日

2.會議召開地點:義烏香(xiang)格里拉酒店會議(yi)室

3.會議召開(kai)方(fang)式:()

4.會議召集人:董事會(hui)

5.會(hui)議主持人:董事(shi)長虞江威(wei)

6.召開情況合法合規(gui)性說明:

本次股東大(da)會的召(zhao)集(ji)、召(zhao)開(kai)符合(he)《公司(si)法》、《公司(si)章程》及有關法律(lv)法規的規定

 

(二) 會議出席情況

出席和(he)授權出席本次股東(dong)大(da)會的股東(dong)8人,持(chi)有表決權的(de)股份(fen)總數1,295,996,530股,占公司有(you)表(biao)決(jue)權股份總數的70.8940%

其(qi)中(zhong)通過網絡投票方式參與本(ben)次股(gu)東大會的(de)股(gu)東共3人,持有表決權的股(gu)份總(zong)數(shu)3,124,200股,占公司有(you)表決權(quan)股份總(zong)數(shu)的(de)0.1709%

 

(三) 公司董(dong)事(shi)、監事(shi)、高級管(guan)理(li)人(ren)員列席(xi)股東(dong)大(da)會情況

1.公司在(zai)任董事6人,出席(xi)3人(ren),董事(shi)周義盛、宋建波、劉佳工作原因缺席(如適用)

2.公司在任(ren)監事3人,出席3人;

3.公司董事會秘書列(lie)席會議;

4.公司財(cai)務負責人(ren)列席會議。

 

二(er)、 議案審議情況(kuang)

(一) 審議通過公司2022年度董(dong)事會(hui)工作報告

1.議案(an)內容

詳見公司(si)在指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露的《公司2022年度董事會工作報(bao)告》。

2.議案表(biao)決結果:

普通股同意股數(shu)1,293,143,830股,占出席本次(ci)股東大會有表(biao)決權(quan)股份總(zong)數的99.7799%;反對(dui)股數2,852,700股(gu),占出席本(ben)次股(gu)東大會有表決權(quan)股(gu)份總數的0.2201%;棄(qi)權(quan)股數0股,占出席(xi)本次股東大會有表(biao)決權股份總數(shu)的(de)0%

3.回避表決情況

該議案不涉及(ji)關聯交易事(shi)項。

 

(二) 審議通(tong)過公(gong)司2022年度監事(shi)會工作報告

1.議案內容

詳見公(gong)司在(zai)指定信息披露平(ping)臺(www.neeq.com.cn)上(shang)披(pi)露(lu)的(de)《公司2022年度監事會工作報告》。

2.議案表決結果:

普通股(gu)同意股(gu)數1,293,143,830股(gu),占本次股(gu)東大(da)會(hui)有(you)表決權股(gu)份總數的99.7799%;反對股數2,852,700股,占本次股東大會有表決權股份總數的(de)0.2201%;棄權(quan)股(gu)數0股(gu),占本次股(gu)東大(da)會(hui)有(you)表決權(quan)股(gu)份總數的0%

3.回(hui)避表(biao)決情(qing)況

該(gai)議案(an)不涉(she)及關聯交易事(shi)項。

 

(三) 審議通過(guo)公司2022年度財務決(jue)算(suan)報告

1.議(yi)案內容(rong)

2022年,公(gong)司(si)實(shi)現(xian)營(ying)業(ye)(ye)總收入(ru)103,771.73萬元(yuan),同(tong)(tong)比下(xia)降(jiang)40.91%,歸屬于公(gong)司(si)股東的凈利潤-222,319.99萬元(yuan),同(tong)(tong)比下(xia)降(jiang)417.07%。房地(di)產板塊實(shi)現(xian)營(ying)業(ye)(ye)收入(ru)59,857.38萬元(yuan),同(tong)(tong)比下(xia)降(jiang)32.80%。機械業(ye)(ye)務實(shi)現(xian)營(ying)業(ye)(ye)收入(ru)43,914.35萬元(yuan),同(tong)(tong)比下(xia)降(jiang)49.26%。

2.議案表決(jue)結果:

普(pu)通(tong)股同意(yi)股數1,293,143,830股,占(zhan)本(ben)次(ci)股東大會(hui)有(you)表決(jue)權股份總數(shu)的99.7799%;反對股數(shu)2,852,700股,占本次(ci)股東大會有表(biao)決權股份總數(shu)的(de)0.2201%;棄(qi)權股(gu)數0股,占本次股東(dong)大會有表決權股份總數的(de)0%

3.回避表決情況

該(gai)議案不涉及關聯(lian)交易(yi)事項。

 

(四) 審議通(tong)過公(gong)司2022年度利潤分配預案(an)的議(yi)案(an)

1.議案內(nei)容

公(gong)(gong)司本(ben)年度不進行利潤(run)分配,即不派發(fa)現金紅利,不送紅股,不以公(gong)(gong)積金轉增(zeng)股本(ben)。詳見公(gong)(gong)司在指定信息披露(lu)平臺(www.neeq.com.cn)上披露的(de)《關于2022年度利潤分配預案的(de)公告》。

2.議案(an)表(biao)決(jue)結果(guo):

普通股(gu)(gu)同意股(gu)(gu)數(shu)1,293,143,830股(gu),占本次股(gu)東大會有表決權股(gu)份總數的99.7799%;反對股數2,852,700股(gu),占(zhan)本(ben)次股(gu)東大(da)會有表(biao)決權股(gu)份總數的0.2201%;棄權股數0股,占(zhan)本次股東大會有表決權(quan)股份總數的0%

3.回避表決情況

該(gai)議案不涉及關聯交易事項。

 

(五) 審議通過公(gong)司(si)2022年度報告及其摘要

1.議案(an)內容(rong)

詳見(jian)公(gong)司在指定(ding)信息披露(lu)平臺(www.neeq.com.cn)上披露的《公(gong)司2022年度報(bao)告》及其摘要。

2.議案表決結果:

普通股(gu)同意股(gu)數1,293,143,830股(gu)(gu),占本次股(gu)(gu)東(dong)大會有(you)表(biao)決權股(gu)(gu)份總數的99.7799%;反(fan)對(dui)股數2,852,700股(gu)(gu),占(zhan)本次股(gu)(gu)東大會(hui)有表(biao)決(jue)權股(gu)(gu)份總數的0.2201%;棄(qi)權股數0股(gu),占本(ben)次股(gu)東大會有(you)表(biao)決權股(gu)份(fen)總數(shu)的0%

3.回避表決情況

該議(yi)案不涉及關聯交(jiao)易事項。

 

(六) 審議通(tong)過關于(yu)制定公司2023年(nian)度董(dong)事、高級管理人員薪酬標準的議案

1.議案內容

詳見公司在指定信息披(pi)露平(ping)臺(www.neeq.com.cn)上(shang)披露的《關于制定公(gong)司2023年(nian)度董事、高級管理人員薪(xin)酬(chou)標準的公(gong)告》。

2.議(yi)案表決結果:

普(pu)通股同意股數1,292,113,530股(gu),占本次股(gu)東大會有表決權股(gu)份總(zong)數的99.7004%;反對股(gu)數3,883,000股,占(zhan)本次股東大(da)會有表決權股份總數的(de)0.2996%;棄權股數0股(gu),占本次股(gu)東(dong)大會有表決權股(gu)份總數的(de)0%

3.回避(bi)表決情(qing)況

該議案(an)不涉及關聯(lian)交易(yi)事(shi)項。

 

(七(qi)) 審議(yi)通過關于制定(ding)公司2023年度監事薪酬(chou)標準的議案

1.議案內(nei)容(rong)

公(gong)司2023年(nian)度(du)監(jian)事(shi)薪酬標(biao)(biao)準(zhun)如下:監(jian)事(shi)津貼(tie)標(biao)(biao)準(zhun)按(an)8萬/年(nian),按(an)季度(du)平(ping)均發放;兼任公(gong)司及控股子公(gong)司其他職務的監(jian)事(shi)津貼(tie)不設固定標(biao)(biao)準(zhun),在其薪酬體系中一(yi)并(bing)考慮。

2.議(yi)案表(biao)決結果(guo):

普通股同意(yi)股數1,292,113,530股,占本次股東大會有表決(jue)權股份總數(shu)的99.7004%;反對股(gu)數3,883,000股(gu)(gu),占本次(ci)股(gu)(gu)東大(da)會有(you)表決權股(gu)(gu)份總數(shu)的0.2996%;棄權股(gu)數0股(gu),占本次股(gu)東大會(hui)有(you)表決權(quan)股(gu)份總(zong)數(shu)的(de)0%

3.回避(bi)表決情況

該議案不涉及關(guan)聯交易事項。

 

(八) 審議通過(guo)關于聘任公司獨立董事(shi)的議(yi)案(an)

1.議案內容(rong)

經公(gong)(gong)司(si)董事會(hui)(hui)提名委員(yuan)會(hui)(hui)提名,施穎女士(shi)為公(gong)(gong)司(si)第(di)四(si)屆(jie)獨立董事候選人,任期(qi)與公(gong)(gong)司(si)第(di)四(si)屆(jie)董事會(hui)(hui)一致。詳見公(gong)(gong)司(si)在指定信(xin)息披露(lu)平臺(tai)(www.neeq.com.cn)上披露的(de)《公(gong)司獨立董事任命公(gong)告》。

2.議案(an)表決結果:

普通股(gu)同意股(gu)數1,293,143,830股,占(zhan)出席本(ben)次股東大會有表決權股份總數的99.7799%;反對股數(shu)2,852,700股,占(zhan)出席本次股東大會(hui)有表(biao)決權股份總數的(de)0.2201%;棄權股數0股,占出席本次(ci)股東大會有表(biao)決(jue)權股份(fen)總(zong)數的0%

3.回避表(biao)決情(qing)況

該議案不涉(she)及(ji)關聯(lian)交易事項。

 

三、 律師見(jian)證情況(如有)

(一)律師事務所(suo)名稱:上(shang)海豐進立和律師事務所

 

(二)律師姓名:丁(ding)亮、項偉

 

(三)結論性意(yi)見

綜上所述(shu),本所律師認為(wei):公(gong)司(si)(si)本次大(da)會(hui)的(de)(de)(de)(de)召集和(he)召開程序,符合《公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》、《公(gong)司(si)(si)章程》、《公(gong)司(si)(si)股東大(da)會(hui)議(yi)事規(gui)則》的(de)(de)(de)(de)有關規(gui)定(ding);本次大(da)會(hui)的(de)(de)(de)(de)召集人、出(chu)席會(hui)議(yi)人員的(de)(de)(de)(de)資(zi)格合法(fa)(fa)、有效(xiao);會(hui)議(yi)的(de)(de)(de)(de)提案、表(biao)決(jue)程序和(he)表(biao)決(jue)方式符合相關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)、規(gui)范(fan)性(xing)文件和(he)《公(gong)司(si)(si)章程》、《公(gong)司(si)(si)股東大(da)會(hui)議(yi)事規(gui)則》的(de)(de)(de)(de)規(gui)定(ding);本次大(da)會(hui)的(de)(de)(de)(de)表(biao)決(jue)結果、通過的(de)(de)(de)(de)決(jue)議(yi)合法(fa)(fa)、有效(xiao)。

 

四、 經(jing)本次股東大會(hui)審(shen)議的董事、監事、高級管理人員(yuan)變動(dong)議案生效情況

姓名

職位

職位變動

生效日期

會議名稱(cheng)

生效情況

施穎

獨立董事

任職

2023年5月23日

2022年(nian)年(nian)度股東大會

審議(yi)通過

 

五、 備(bei)查文件目(mu)錄(lu)

1、公司2022年度股東大會決議;

2、上海豐進立和律師事務(wu)所(suo)關于新光圓成股(gu)份有限公司2022年度股(gu)東大(da)會(hui)的法律意見書。

 

 

新光(guang)圓成股份(fen)有限(xian)公司(si)

董事會(hui)

2023524


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