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20230426(032):公司2022年度監事會工作報告

發布(bu)時(shi)間: 2023-04-26作者:

新光圓成股份有(you)限公司

2022年度監事會工作報告

 

2022年,公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)按(an)照《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》和《監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)議事(shi)(shi)規則(ze)》的規定,本著恪盡職(zhi)(zhi)守、勤勉盡職(zhi)(zhi)的工作(zuo)態度,依法行(xing)使職(zhi)(zhi)權(quan),較好地履(lv)行(xing)了(le)監(jian)(jian)督(du)職(zhi)(zhi)能,維護了(le)全體股東、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)和員(yuan)工的合法權(quan)益(yi)。2022年度,監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)共召開3次會(hui)(hui)議,列席或出席了(le)報告期內的歷(li)次董事(shi)(shi)會(hui)(hui)和股東大會(hui)(hui),對(dui)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)定期報告進行(xing)審核(he),對(dui)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經營運(yun)作(zuo)以及公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)(shi)和高(gao)級管理人員(yuan)的履(lv)職(zhi)(zhi)情況進行(xing)了(le)監(jian)(jian)督(du),促進了(le)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運(yun)作(zuo)水平的提高(gao)。

一、監(jian)事會會議情況

2022年,本公司監事會總共召(zhao)開了3次會議,會議的(de)召(zhao)開與表(biao)決程序(xu)均符(fu)合《公司法》及《公司章程》等(deng)法律法規和(he)規范性文件的(de)規定。會議情況如下:

1、2022年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)4月(yue)28日(ri),公(gong)(gong)司(si)(si)召開(kai)了(le)第四屆(jie)監(jian)事(shi)會第二十(shi)九次次會議,會議審議通過了(le)《公(gong)(gong)司(si)(si)2021年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)監(jian)事(shi)會工(gong)作報(bao)告(gao)(gao)》、《公(gong)(gong)司(si)(si)2021年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)財務決(jue)算(suan)報(bao)告(gao)(gao)》、《公(gong)(gong)司(si)(si)2021年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)利潤(run)分配預案》、《公(gong)(gong)司(si)(si)2021年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)報(bao)告(gao)(gao)及(ji)摘要》、《關(guan)于制(zhi)定(ding)公(gong)(gong)司(si)(si)2022年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)監(jian)事(shi)薪酬標準(zhun)的(de)議案》、《公(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)會關(guan)于2021年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)非標準(zhun)審計(ji)報(bao)告(gao)(gao)涉及(ji)事(shi)項(xiang)的(de)專項(xiang)說明的(de)議案》、《關(guan)于2021年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)計(ji)提資產(chan)減值準(zhun)備(bei)、信用減值準(zhun)備(bei)及(ji)預計(ji)負債的(de)議案》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)2022年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)一季度(du)報(bao)告(gao)(gao)及(ji)摘要》等8個議案,決(jue)議公(gong)(gong)告(gao)(gao)刊(kan)登于2022年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)4月(yue)30日(ri)的(de)《證券時報(bao)》、《中國證券報(bao)》、《上海證券報(bao)》和(he)巨潮(chao)資訊網()。

2、2022年(nian)8月(yue)29日,公司召(zhao)開了第四屆監事會第三十(shi)次會議(yi),會議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過了《公司2022年(nian)半(ban)年(nian)度報告(gao)(gao)》,決議(yi)公告(gao)(gao)刊登于2022年(nian)8月(yue)30日的全(quan)國中小企業股(gu)份轉(zhuan)讓系(xi)統(www.neeq.com.cn)。

3、2022年10月(yue)28日,公司召開了第(di)四屆監事(shi)會(hui)第(di)三(san)十一次(ci)會(hui)議,會(hui)議審議通過了《公司2022年第(di)三(san)季度報告》,決議公告刊登于2022年10月(yue)31日的全國中小(xiao)企業(ye)股份(fen)轉讓(rang)系統(tong)(www.neeq.com.cn)。

 

二、監(jian)事會對2022年度有關事項(xiang)的(de)審核監(jian)督情況

2022年,監(jian)事(shi)會密切關注公(gong)(gong)司經(jing)營(ying),認真監(jian)督公(gong)(gong)司財(cai)務及資金運作等(deng)情況,檢查監(jian)督公(gong)(gong)司董事(shi)和經(jing)理(li)層人員(yuan)執(zhi)行職務行為,促(cu)進(jin)公(gong)(gong)司經(jing)營(ying)管理(li)行為的規(gui)范。

(一(yi))公司(si)依法運(yun)作情況

本年度監事會(hui)根據《公司法》、《公司章(zhang)程》等相關法律法規的規定,積極參加(jia)股東大會(hui),對2022年度本公(gong)司董事(shi)、高級管理(li)人員(yuan)的履職行為(wei)及(ji)董事(shi)會決策和(he)運作情況(kuang)進行了監督。

經檢(jian)查,監事會認(ren)為:目前,公(gong)(gong)司(si)(si)已建立起較(jiao)為完善的(de)內部控制(zhi)制(zhi)度;根據《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》,報告期(qi)內本公(gong)(gong)司(si)(si)各項決策程(cheng)序合法(fa)(fa),董(dong)事會運作規范(fan)、決策合理,認(ren)真執(zhi)行股東大(da)會的(de)各項決議,忠實(shi)履行誠(cheng)信義務;公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事及經營管理人員執(zhi)行公(gong)(gong)司(si)(si)職務時沒有違(wei)反法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規、公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)、損害公(gong)(gong)司(si)(si)及股東利(li)益的(de)行為。

(二(er))檢查(cha)公司財務及(ji)定期報告的情況

報(bao)(bao)(bao)告期內,監事會(hui)(hui)(hui)認真(zhen)履行(xing)(xing)檢(jian)查財務(wu)狀況(kuang)的(de)職責,檢(jian)查了(le)公(gong)司業務(wu)、財務(wu)制度和財務(wu)情(qing)況(kuang),審核了(le)董事會(hui)(hui)(hui)提(ti)交的(de)季度、年度財務(wu)報(bao)(bao)(bao)告及其他文件。監事會(hui)(hui)(hui)認為:公(gong)司財務(wu)會(hui)(hui)(hui)計內控制度健全(quan),會(hui)(hui)(hui)計報(bao)(bao)(bao)表無重大遺(yi)漏和虛(xu)假記載。公(gong)司的(de)定(ding)(ding)期報(bao)(bao)(bao)告程(cheng)序符合(he)法律、行(xing)(xing)政法規和中國證監會(hui)(hui)(hui)的(de)規定(ding)(ding),報(bao)(bao)(bao)告內容真(zhen)實(shi)、準確、完整地反映了(le)公(gong)司的(de)實(shi)際情(qing)況(kuang),不存在任何(he)虛(xu)假記載、誤導(dao)性陳(chen)述(shu)或(huo)者重大遺(yi)漏。公司審計機構出具(ju)的審計報告真實反映(ying)了公(gong)(gong)司的財務(wu)狀況(kuang)和經營(ying)成果,公(gong)(gong)司董(dong)事會(hui)對(dui)審計報告中所(suo)(suo)涉及(ji)事項所(suo)(suo)做的專項說明客觀、真實,符合公(gong)(gong)司實際(ji)情況(kuang)。監事會(hui)將持續關注公(gong)(gong)司董(dong)事會(hui)和管理層推(tui)進相關工作,盡快消除不確定因素對公司(si)的(de)影響(xiang),切實維護公司(si)和廣大(da)投(tou)資者的利益。

(三)對內(nei)部控制(zhi)自我評(ping)價報告的意見

公(gong)司(si)已根據(ju)國(guo)家有關法律、法規以(yi)及公(gong)司(si)規章制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)的要(yao)求(qiu),建立了較為完善的內(nei)(nei)(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)體系(xi),內(nei)(nei)(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)具有合法性、合理性和有效性,符合公(gong)司(si)生產經(jing)營(ying)實際需要(yao)。公(gong)司(si)的法人(ren)治(zhi)理、生產經(jing)營(ying)、信(xin)息披露和重大事(shi)項等活動嚴(yan)格按照公(gong)司(si)各項內(nei)(nei)(nei)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)的規定執行(xing),對生產經(jing)營(ying)主(zhu)要(yao)環節可(ke)能存在的內(nei)(nei)(nei)外部風險進行(xing)了合理的控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)。但(dan)由于(yu)公(gong)司(si)以(yi)前(qian)年(nian)度(du)(du)發現未履(lv)行(xing)內(nei)(nei)(nei)部審(shen)批(pi)程序對外提供(gong)擔保及作(zuo)為共同借款人(ren)、公(gong)司(si)控(kong)(kong)股股東非經(jing)營(ying)性占用資金兩個(ge)重大缺陷(xian),與(yu)之(zhi)相關財(cai)務報(bao)告(gao)內(nei)(nei)(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)運行(xing)失效的影(ying)響(xiang)仍未消除,因此,其對公(gong)司(si)本報(bao)告(gao)期財(cai)務報(bao)告(gao)的影(ying)響(xiang)持(chi)續存在。《公(gong)司(si)2021年度內(nei)部控(kong)制自(zi)我(wo)評(ping)價報(bao)告》客觀(guan)、真實地反(fan)映公(gong)司內(nei)部控(kong)制的(de)現狀。

(四)對公司計提資產減值準備、信用(yong)減值準備(bei)及預(yu)計負債的(de)意見

公司計(ji)提資產減值準備、信用減值準備及預(yu)計負債符合《企業會計(ji)準則》和有關規定, 符合公(gong)司(si)的實際情況,能夠(gou)更加充分、公(gong)允地反映公(gong)司(si)的資產狀況,公(gong)司(si)董事會就該事項的決議程序合法合規,不存在損害公司及中小股東利益的情(qing)況

(五)對公司董事會關于非標(biao)準審計報(bao)告涉及(ji)事項的(de)意(yi)見

監事會認為中興華會計師事務(特(te)殊普通合伙(huo))本著嚴(yan)格、謹慎的原(yuan)則,出具了(le)保留意見的(de)審(shen)計報告,公司董事會對(dui)審(shen)計報告中所涉及(ji)事項作出了(le)專項說明。監(jian)事(shi)會持(chi)續關注審計(ji)意見涉及(ji)(ji)事(shi)項的(de)處理進展,督促公司董事(shi)會和管(guan)理層消除相關事(shi)項的(de)不利(li)影響,切實(shi)維(wei)護公司及(ji)(ji)全體(ti)股東的(de)合法權益(yi)。

特此公告。

 

新光圓成股份(fen)有限公司

監事會

2023年4月26日


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