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20230426(031):公司2022年度董事會工作報告

發布時間(jian): 2023-04-26作(zuo)者:

新(xin)光圓(yuan)成股份有限(xian)公司

2022年(nian)度董事(shi)會工(gong)作報告

 

2022年公司董事會嚴格按照《公司法(fa)》、《證券法(fa)》、《深圳證券交易(yi)所股票上市規則》、《兩網公司及退市公司信(xin)息(xi)披露辦法》、《公司(si)章程》、《董(dong)事會議事規(gui)則(ze)》等有關法律(lv)法規(gui)、規(gui)范性文件以(yi)及公司(si)制(zhi)度(du)的規(gui)定(ding),切實履行董(dong)事會職責開展各項工作。現將公司(si)董(dong)事會2022年工作情況匯報如下:

一(yi)、董事會日常工作情(qing)況

1、2022年(nian),公(gong)司(si)董事會(hui)總(zong)共召(zhao)(zhao)開了(le)5次會(hui)議,會(hui)議的(de)召(zhao)(zhao)開與表(biao)決程(cheng)序均符合《公(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)章程(cheng)》等法(fa)律法(fa)規(gui)和規(gui)范性文(wen)件的(de)規(gui)定。會(hui)議情(qing)況列表(biao)如下:

序號

會議屆次

召開時(shi)間

會議議題

1

四屆董事(shi)會(hui)46次會議

4月(yue)8日(ri)

《關于簽訂債權債務轉讓四方協議(yi)的議(yi)案》

《關于簽訂和解協(xie)議補充(chong)協(xie)議的(de)議案》

2

四屆董事(shi)會47次(ci)會(hui)議(yi)

428日

《公司(si)2021年度總裁工(gong)作報(bao)告》

《公司2021年(nian)度董(dong)事會工作報(bao)告》

《公司2021年度(du)財務決算報告》

《公司(si)2021年度(du)利潤(run)分配(pei)預案的議案》

《公司2021年(nian)度(du)報告》及(ji)其摘要

《公司2021年度內部控制(zhi)自我評價報告》

《公司董事會關于(yu)2021年度非標準審計報告涉及事(shi)項的(de)專項說(shuo)明(ming)的(de)議案(an)》

《關于公司經營層2021年度薪酬(chou)的議案》

《關于(yu)制定公司(si)2022年度董事、高(gao)級管理人(ren)員薪酬標準的(de)議案(an)》

《關(guan)于對公司(si)債務重組事項進行確認(ren)的議案》

《關于2022年度日常關聯交(jiao)易(yi)預計(ji)的(de)議案》

《關于2021年(nian)度計提資(zi)產(chan)減值(zhi)(zhi)準(zhun)(zhun)備(bei)、信用減值(zhi)(zhi)準(zhun)(zhun)備(bei)及預計負債的議案》

《關(guan)于召開2021年度(du)股東(dong)大會的議(yi)案》

《公司2022年(nian)一季(ji)度報告》

3

四屆董事會48次(ci)會議

8月29日

《公(gong)司2022年(nian)半(ban)年(nian)度報告(gao)》

4

四(si)屆董事(shi)會49次會議

10月(yue)28日(ri)

《公司2022年(nian)三季度報(bao)告》

5

四屆董(dong)事會50次會(hui)議

12月9日

《關于二級(ji)全資子公司簽訂<抵債(zhai)協(xie)議(yi)書>的議(yi)案》

2、2022年度,公司董事會主持召開(kai)了2次(ci)股(gu)東(dong)大(da)會,其(qi)中年度股(gu)東(dong)大(da)會1次,臨時股東(dong)大會1次,對(dui)于(yu)股東大會(hui)形成的各項(xiang)決(jue)議,董(dong)事(shi)會(hui)認真貫徹落實,確保各項(xiang)議案得到充(chong)分執行,以(yi)保證所有(you)股東的合法權益(yi)。

32022年度,公司(si)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)在涉及公司(si)重大事(shi)(shi)項方面(mian)均(jun)充(chong)分表達意見,對有(you)關需要獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)發表事(shi)(shi)前認(ren)可意見或(huo)獨(du)立(li)(li)意見的事(shi)(shi)項,均(jun)按要求(qiu)發表了獨(du)立(li)(li)客觀的意見,充(chong)分發揮了獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)作用,為董(dong)事(shi)(shi)會(hui)的科學決策提供了有(you)效保障,切實保障了公司(si)股東(dong)的利益。

42022年(nian)度(du),董(dong)(dong)事會(hui)各(ge)專門委員會(hui)根據政策(ce)要(yao)求與制度(du)規范,認真履職(zhi),發(fa)揮了專業優(you)勢(shi)和職(zhi)能作用,為董(dong)(dong)事會(hui)決策(ce)提供了良好的支持。董(dong)(dong)事會(hui)審計與(yu)監(jian)督委員會(hui)充(chong)分發揮了審核(he)與監(jian)督作(zuo)用,順利(li)完(wan)成(cheng)公司財務(wu)監(jian)督和核(he)查工作(zuo)及與外(wai)部審計機構的溝通(tong)、協調工作(zuo);董事會薪酬與考核委員會審查公司經營(ying)層(ceng)2021年(nian)度(du)薪酬發放情況,并就2022年(nian)度(du)公司董(dong)事(shi)、高(gao)級管理人員薪酬(chou)標(biao)準(zhun)方(fang)案(an)進(jin)行討論(lun);董(dong)事(shi)會戰略與(yu)投資委員會對公司債務重(zhong)組事(shi)項進(jin)行了確認

二、董事會2023年工(gong)作重點

1、董(dong)事會將(jiang)繼(ji)續(xu)做好股東大(da)會的(de)召(zhao)集、召(zhao)開工作,并貫徹執行(xing)股東大(da)會決議,以(yi)公司(si)發展戰略(lve)為(wei)指導,科(ke)學(xue)決策(ce),促進公司(si)持續(xu)、健康(kang)、穩定發展。

2、嚴格(ge)按照《公司(si)(si)法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》等法(fa)律法(fa)規的(de)要求,認(ren)真(zhen)履(lv)行信息披(pi)露義務,提(ti)升信息披(pi)露工(gong)作質(zhi)量(liang),本著公開、公正(zheng)、公平的(de)原則,真(zhen)實、準確、完整(zheng)地(di)對(dui)外披(pi)露公司(si)(si)相關信息,最大程(cheng)度地(di)保護(hu)投資(zi)者(zhe)利益。

 3、加強投(tou)(tou)資者(zhe)關系管(guan)理(li)工作,樹(shu)立(li)良(liang)好的(de)(de)(de)資本市場形象(xiang)。公司(si)董事會將繼(ji)續重(zhong)視投(tou)(tou)資者(zhe)關系管(guan)理(li)工作,從廣大投(tou)(tou)資者(zhe)的(de)(de)(de)切(qie)身利益(yi)出發(fa),與(yu)投(tou)(tou)資者(zhe)保持良(liang)好的(de)(de)(de)溝通與(yu)交流(liu),促進投(tou)(tou)資者(zhe)對公司(si)的(de)(de)(de)了(le)解和信(xin)任,切(qie)實提(ti)高(gao)公司(si)規(gui)范(fan)運作水平和透明度(du)。

4、進一步健(jian)全公司(si)(si)規(gui)章(zhang)制(zhi)度,完(wan)善風險防范機制(zhi),提升公司(si)(si)規(gui)范運作水平(ping),同(tong)時全體董事(shi)將加強(qiang)學習培訓,提升履職能(neng)力,更加科(ke)學高效地決(jue)策(ce)公司(si)(si)重(zhong)大事(shi)項(xiang),發揮董事(shi)會在公司(si)(si)治理(li)中的核心作用(yong)。

特此公(gong)告。

 

新(xin)光圓(yuan)成股份(fen)有限公司(si)

董事會

2023年4月26日(ri)


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