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20230426(030):獨立董事關于公司第四屆董事會第五十二次會議相關事項的獨立意見

發布時(shi)間: 2023-04-26作者:

新光圓成股份有限(xian)公司獨立董事

關于公司第(di)四屆董事(shi)會(hui)第(di)五十二(er)次會(hui)議相關事(shi)項的獨立意見

 

根據《公司章程》的(de)有關規定,作(zuo)為新光(guang)圓成股(gu)份有限公司(以下簡(jian)稱“公司”)的獨立董事(shi),現(xian)就公司第四屆董事(shi)會第五(wu)十二次會議(yi)相關議(yi)案發表(biao)如下意見:

一、關于公司對外擔保(bao)、與關聯方資金(jin)往來等事項(xiang)的(de)專項(xiang)說明及(ji)獨立(li)意見

根據《公司(si)法(fa)》、《公司(si)章程》等(deng)有(you)關(guan)規定,我們作為公司(si)獨立(li)(li)董事,就關(guan)于公司(si)本年度發(fa)生對外擔保、重(zhong)大關(guan)聯交易及控(kong)股股東及其(qi)他(ta)關(guan)聯方(fang)非正常占用公司(si)資金(jin)事項發(fa)表如下獨立(li)(li)意見(jian):

1、經審查(cha),2022年(nian)度公司未對控(kong)股子(zi)公司提供擔保額(e)度。截至(zhi)報告期末,公(gong)(gong)司及控股子公(gong)(gong)司逾期對外擔(dan)保(bao)余(yu)額159,500.00萬元。我們要求公司及(ji)時采取有(you)效(xiao)措施(shi)妥(tuo)善解限相關(guan)擔保逾期(qi)問題,采取一切(qie)有(you)力措施(shi)挽回公司(si)的損失,維(wei)護(hu)公司(si)利(li)益。

經審查,報告(gao)期內,公司及(ji)控股子公司未發生違規對外擔保,公司存在以前年度(du)發生且未履(lv)行正常審批決策(ce)程序的擔保事項。截至報告(gao)期末(mo),公(gong)司發生控股股東(dong)及其關聯人在(zai)未履行正常審(shen)批決策程序的情況下(xia),在(zai)擔保(bao)函、保(bao)證合同等法律文(wen)件上(shang)加蓋了公(gong)章,造成違規擔保(bao)45,694.33萬元。我們要求(qiu)公司進一步加強相關內控制度(du)的執行,嚴格梳理同類事項及(ji)具(ju)體情(qing)況,采取有效(xiao)措施妥善解決相關違規擔保問題,并持續履行相關信(xin)息披露義務。

2、經審(shen)查,報告期內,公(gong)司控股股東、實際控制(zhi)人(ren)及(ji)其它關聯方不(bu)存在非(fei)經營性(xing)占(zhan)用公(gong)司資金的情(qing)況公(gong)司(si)存在以前年度控股股東未履行相(xiang)應內部(bu)審(shen)批(pi)決(jue)策程序,以公(gong)司(si)名(ming)義對外(wai)借款并被其占用(yong)的情況,截至報告(gao)期(qi)末,公(gong)司(si)資金(jin)占用(yong)總額為(wei)190,880.98萬元(yuan)。我們(men)要求公(gong)司控股股東(dong)按照有關監管規(gui)則,認真履行還款(kuan)義務,盡快(kuai)還清所占用的(de)(de)資(zi)(zi)金及利息,以(yi)消除資(zi)(zi)金占用對公(gong)司的(de)(de)影響,切實維護(hu)廣大投資(zi)(zi)者尤其(qi)是中小(xiao)投資(zi)(zi)者的(de)(de)利益。

3、經審(shen)查,公司(si)召開的第四(si)(si)屆董事會第四(si)(si)十七次(ci)會議審議通過了《關于2022年度日常(chang)關(guan)聯(lian)交易預(yu)計(ji)的議(yi)案》,此項關(guan)聯(lian)交易均遵循(xun)了客觀(guan)、公(gong)平、公(gong)允的原則(ze),符合公(gong)司及全體(ti)股東利益,未發現損害其(qi)他中小股東利益的情形。

二、關于2022年度經營層薪酬的獨立意(yi)見

經(jing)核(he)查,我(wo)們認(ren)為2022年度(du)公(gong)司能(neng)嚴格按照制定的(de)董、監事(shi)及(ji)高(gao)級管理人員薪(xin)酬和(he)有(you)關(guan)考(kao)核(he)激勵規(gui)定等執(zhi)行,制定制度(du)、考(kao)核(he)激勵規(gui)定等及(ji)薪(xin)酬發放的(de)程(cheng)序符(fu)合(he)有(you)關(guan)法律、法規(gui)及(ji)公(gong)司章程(cheng)、規(gui)章制度(du)等的(de)規(gui)定。

三、關于2022年度(du)利潤分配預案的獨立意見(jian)

公司董事(shi)會(hui)擬定2022年度不進行利潤分配,即不派發現金紅利,不送紅股(gu),不以(yi)公積金轉增股(gu)本(ben)。作為公司的獨立董事(shi)(shi),我們認為董事(shi)(shi)會(hui)擬定的2022年(nian)度利(li)潤分配預案符合公司客(ke)觀實際并有(you)利(li)于公司正常生產經營和持續健康發展。我們(men)同意公司2022年度利潤(run)分配(pei)預案,并提交公司2022年度股東大會(hui)審議(yi)。

四、關(guan)于2022年度(du)非標(biao)準(zhun)審(shen)計報告涉及事(shi)項的(de)獨立意見

我們(men)認(ren)可(ke)中(zhong)興華會計師事(shi)(shi)務(wu)所(特殊普通(tong)合(he)伙)出具的(de)保留(liu)意(yi)見審(shen)計報告,同意(yi)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會的(de)專(zhuan)項說(shuo)明(ming)。針對保留(liu)意(yi)見中(zhong)的(de)相關(guan)事(shi)(shi)項,我們(men)將督(du)促董(dong)(dong)事(shi)(shi)會與管(guan)理(li)層采取措(cuo)施,推(tui)動相關(guan)事(shi)(shi)項的(de)解(jie)決。希望公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會進(jin)一步化解(jie)債務(wu)風險(xian),逐步改善(shan)持續經營能力,盡全(quan)力維護公(gong)司(si)和全(quan)體(ti)股東的(de)利益。

五、關于制(zhi)定公(gong)司(si)2022年度董(dong)事、高(gao)級管理(li)人員薪酬標(biao)準的獨立意(yi)見

經(jing)核(he)查,公司董事會制定的公司2023年(nian)度(du)董(dong)事、高(gao)級管理人員(yuan)(yuan)的(de)薪酬標準,是綜合(he)考慮公(gong)(gong)司(si)的(de)實際(ji)經營情況,參(can)照地區、行業的(de)發(fa)(fa)展水平而制(zhi)定的(de),有(you)利(li)于調動公(gong)(gong)司(si)董(dong)事、高(gao)級管理人員(yuan)(yuan)的(de)工(gong)作(zuo)積極性,有(you)利(li)于公(gong)(gong)司(si)的(de)長遠(yuan)發(fa)(fa)展。我們(men)同意(yi)董(dong)事會將此議案提交公(gong)(gong)司(si)股東(dong)大會審(shen)議。

六、關于公司2023年度日常關聯交易(yi)預計的(de)事前(qian)認可及(ji)獨立(li)意見(jian)

1、獨立(li)董事(shi)(shi)事(shi)(shi)前認(ren)可

經核查,獨(du)立董事認為:該議案的關(guan)聯(lian)交易是公(gong)司(si)(si)日(ri)常經營活動所需,符(fu)合(he)公(gong)司(si)(si)的業務發展(zhan)需求,并遵循(xun)了公(gong)平(ping)、公(gong)正、公(gong)開的交易原(yuan)則,所有交易符(fu)合(he)國家相關(guan)法律(lv)、法規及規章制度的要求,不存在損害公(gong)司(si)(si)及股(gu)東(dong)特別是中小股(gu)東(dong)的利益情形。我(wo)們同意將(jiang)本議案提交公(gong)司(si)(si)董事會(hui)審議。

2、獨(du)立(li)董事獨(du)立(li)意見

經(jing)(jing)核(he)查(cha),獨(du)立董(dong)事認為:公(gong)司與關(guan)(guan)聯方發生的(de)日常關(guan)(guan)聯交易符合公(gong)司經(jing)(jing)營發展的(de)實(shi)際需要。交易遵循了客觀、公(gong)平、公(gong)允(yun)的(de)原則,符合公(gong)司及全體股東利益(yi),未發現損害其他(ta)中(zhong)小股東利益(yi)的(de)情(qing)形(xing)。該事項(xiang)已經(jing)(jing)公(gong)司第四屆董(dong)事會(hui)第五十二次會(hui)議審議通(tong)過,關(guan)(guan)聯董(dong)事回避表決(jue),決(jue)策程(cheng)序(xu)合法合規,符合相(xiang)關(guan)(guan)規則的(de)要求。因此(ci),我們同意公(gong)司2023年度日常(chang)關(guan)(guan)聯交易(yi)預計的相關(guan)(guan)事項。

七、關于公司2022年(nian)度(du)計提資產減值(zhi)準(zhun)備(bei)、信用減值(zhi)準(zhun)備(bei)及(ji)預計負債的(de)獨立意見

公司本次(ci)計提(ti)資產減(jian)值(zhi)準備、信用減值準備及預計負(fu)債符(fu)合(he)《企業會計(ji)準(zhun)則》和相(xiang)關規章制(zhi)度,并(bing)履(lv)行(xing)了相(xiang)應的(de)審批程序(xu)。能(neng)客觀公(gong)允反映公(gong)司截止20221231日的(de)財務(wu)狀況、資(zi)產(chan)價值(zhi)及經營成果;且公司本次計提(ti)資(zi)產(chan)減(jian)值(zhi)準(zhun)備、信用減值準備及預(yu)計(ji)負債符合公(gong)司的整體利益(yi),不存在損害(hai)公(gong)司和全(quan)體股(gu)東(dong)特別是中小股(gu)東(dong)利益(yi)的情況(kuang)。我們同意(yi)本次(ci)計提資產減值準(zhun)備、信用減(jian)值準備及預(yu)計(ji)負債(zhai)

八、關于(yu)聘(pin)任公司獨(du)立董事的獨(du)立意見(jian)

經(jing)審閱施(shi)穎(ying)個人履(lv)歷,我(wo)(wo)們認為該(gai)獨立(li)(li)董(dong)事候選人符合相關法(fa)律法(fa)規中(zhong)(zhong)關于獨立(li)(li)董(dong)事任(ren)(ren)職(zhi)資格的(de)(de)要求;未發現有(you)《公(gong)司(si)法(fa)》第一(yi)百(bai)四十六條規定的(de)(de)情況,以及被中(zhong)(zhong)國(guo)證監(jian)會(hui)確定為市場禁入者并(bing)(bing)且(qie)尚(shang)未解(jie)除(chu)的(de)(de)情況。經(jing)了解(jie),其(qi)教(jiao)育背(bei)景、工作經(jing)歷和身體狀況能夠勝(sheng)任(ren)(ren)公(gong)司(si)獨立(li)(li)董(dong)事的(de)(de)職(zhi)責(ze)要求,有(you)利于公(gong)司(si)的(de)(de)發展。提名(ming)、聘(pin)任(ren)(ren)程序(xu)符合《公(gong)司(si)章(zhang)程》等(deng)有(you)關規定。我(wo)(wo)們同(tong)意(yi)(yi)聘(pin)任(ren)(ren)施(shi)穎(ying)為公(gong)司(si)獨立(li)(li)董(dong)事,并(bing)(bing)同(tong)意(yi)(yi)將(jiang)本議案提交(jiao)公(gong)司(si)股東大會(hui)審議。

本(ben)頁以(yi)下無正文(wen)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(本頁無(wu)正(zheng)文(wen)。系新光圓成股份有限公司獨立董事(shi)(shi)關于公司第四屆董事(shi)(shi)會(hui)第五十二次(ci)會(hui)議相關事(shi)(shi)項的獨立意見簽字(zi)頁。)

 

 

獨立董事:丁志堅(jian)      

 

 

  

宋建波

 

 

 

 

2023年4月26日(ri)

 


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