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20230426(028):獨立董事年度述職報告

發布時(shi)間: 2023-04-26作者:

證券代(dai)碼:400130       證券簡(jian)稱:新光5            主辦券商(shang):國都證券

 

新光圓成(cheng)股份(fen)有限(xian)公司

獨立董事2022年度(du)述(shu)職(zhi)報告

 

本公(gong)司及董事會全(quan)體成(cheng)員保證公(gong)告內容(rong)的(de)真實、準(zhun)確和(he)完整,沒有(you)虛(xu)假(jia)記載、誤導(dao)性(xing)陳述或(huo)者重大遺漏,并對其內容(rong)的(de)真實性(xing)、準(zhun)確性(xing)和(he)完整性(xing)承擔個別及連帶法律責(ze)任。

 

作為新光圓(yuan)成股份有限(xian)公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,宋建波、丁(ding)志堅在任職(zhi)期間(jian)嚴格(ge)按照《公司(si)(si)法》《公司(si)(si)章程(cheng)》《全國(guo)中小企業股份(fen)轉讓系統(tong)掛牌公司(si)(si)治理指(zhi)引第2號(hao)——獨立董事(shi)》的規定(ding),認真、勤勉、謹慎履行職責,積極出席相關會(hui)議,對(dui)各項議案進行認真審議,完成了董事(shi)會(hui)交(jiao)辦的各項工作任務(wu)。現就(jiu)2022年度履(lv)行獨立(li)董(dong)事(shi)職(zhi)責情況匯報如下:

 

一、 獨(du)立董事(shi)的基本(ben)情況(kuang)

宋(song)建波:女,1965年生,會計學(xue)(xue)(xue)教授。歷任大(da)連理工(gong)大(da)學(xue)(xue)(xue)管理學(xue)(xue)(xue)院(yuan)講師、中國(guo)人(ren)民大(da)學(xue)(xue)(xue)商(shang)學(xue)(xue)(xue)院(yuan)副教授、安泰(tai)科(ke)技(ji)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)獨立(li)(li)董(dong)事、北京城建投資發(fa)展股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)獨立(li)(li)董(dong)事;現任中國(guo)人(ren)民大(da)學(xue)(xue)(xue)商(shang)學(xue)(xue)(xue)院(yuan)教授;兼任新光圓成股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)獨立(li)(li)董(dong)事、北京康(kang)拓紅外技(ji)術股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)獨立(li)(li)董(dong)事、博彥科(ke)技(ji)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)獨立(li)(li)董(dong)事、電(dian)子(zi)城高科(ke)技(ji)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)獨立(li)(li)董(dong)事。

丁志(zhi)堅:男,1968年生,本(ben)科學歷(li),律師(shi)(shi)(shi)(shi)專業(ye)資格。歷(li)任浙江(jiang)商苑(yuan)律師(shi)(shi)(shi)(shi)事(shi)務(wu)所副主任、主任、浙江(jiang)國權明達律師(shi)(shi)(shi)(shi)事(shi)務(wu)所主任;現任北京盈(ying)科(義烏)律師(shi)(shi)(shi)(shi)事(shi)務(wu)所管委會主任;兼任義烏市華(hua)鼎錦綸股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)獨(du)立董事(shi)、新光圓成股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)獨(du)立董事(shi)。

 

二、 會(hui)議出席情況(kuang)

2022年度公(gong)司共召開(kai)了5董事會會議2股東大會(hui)。獨(du)立董事宋(song)建波、丁志堅會議(yi)出(chu)席情況(kuang)如下

獨立董(dong)事姓名(ming)

應(ying)出席(xi)董事會會議(yi)次數

現場或通(tong)訊(xun)表決出(chu)席董(dong)事會會(hui)議次數(shu)

委托出席董事(shi)會(hui)會(hui)議次數

缺席董事會會議次數(shu)

是(shi)否存在連(lian)續三(san)次未親自(zi)出席(xi)或(huo)者連(lian)續兩次未能(neng)出席(xi)也不委(wei)托其(qi)他董事出席(xi)的情況

列席股東大會次(ci)數

宋(song)(song)建波

5

5

0

0

2

丁志堅

5

5

0

0

2

 

2022 年度,獨立董事宋(song)建波、丁志堅已按規定(ding)在董事會各(ge)專門(men)委員會中認真履職(zhi)。

 

三、 發表獨(du)立(li)意見情況

獨立董(dong)事(shi)宋(song)建波、丁志堅對公司2022年經營活動(dong)情(qing)況進行(xing)了(le)認真的了(le)解和查驗,共發表了(le)3次獨(du)立意(yi)見,具體(ti)(ti)情況如下:

會議(yi)時間

會議名稱

具(ju)體事項

意見類(lei)型

2022年4月(yue)8日

第四屆董事會(hui)第四十六次(ci)會(hui)議

1、關于簽訂債權債務轉讓四方協議的議案

2、關于簽訂(ding)和解協(xie)議(yi)補充(chong)協(xie)議(yi)的議(yi)案(an)

同意(yi)

2022年4月28日

第(di)四屆(jie)董事會(hui)第(di)四十七次會(hui)議

1、關(guan)(guan)于公司對外(wai)擔保、與(yu)關(guan)(guan)聯方資金往來等事項的專項說明及獨立意見(jian)

2、關(guan)于2021年度經營層薪酬的獨立意見

3、關于2021年度(du)內部控制自(zi)我評價報(bao)告的(de)獨立意見(jian)

4、關于2021年(nian)度利潤分配預案的獨(du)立意見

5、關(guan)于2021年度非標準審計報告涉及事項(xiang)的(de)獨立意見

6、關于制定公司2022年度董事、高級管理人員薪酬標準的(de)獨立(li)意(yi)見

7、關于公(gong)司2022年度日常關聯交易預計的事前認(ren)可(ke)及(ji)獨立意(yi)見(jian)

8、關于對公司債(zhai)務(wu)重組(zu)事(shi)項進行確認的(de)獨立意見

9、關于公司(si)2021年(nian)度計提資產減值準備、信用減值準備及預計負債的獨(du)立意見

同(tong)意(yi)

2022年8月(yue)29日

第四屆(jie)董事會第四十(shi)八次會議

1、關于關聯方資金占用(yong)和對(dui)外擔保情況的獨立意見

同意(yi)

 

關于獨立董(dong)事宋建波、丁(ding)志堅(jian)提出保留意(yi)見、反對意(yi)見或者無法表示意(yi)見的情況(如有)

獨立董事姓名(ming)

會議(yi)(yi)時間(jian)及會議(yi)(yi)名稱(cheng)

具體(ti)事項

意見(jian)類型

提出保留意(yi)見(jian)、反對(dui)意(yi)見(jian)或(huo)者無(wu)法表示意(yi)見(jian)的理由

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宋建波       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年4月28日第四(si)屆董事會第四(si)十七次(ci)會議

 

 

 

1、公(gong)司2021年(nian)度內部控(kong)制自我評價報(bao)告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

棄權

 

 

 

公司以前年(nian)度(du)存在的內(nei)部(bu)控制重大(da)缺陷尚(shang)未(wei)消除,2021年(nian)(nian)(nian)度(du)亦發現有(you)未按規(gui)定履(lv)行決議(yi)程(cheng)序事(shi)項,表明公司在內部(bu)控制執行層面(mian)存在一般缺陷。公司2021年(nian)(nian)(nian)度(du)因為處于(yu)過渡(du)期(qi),符合(he)交(jiao)易所規(gui)定本年(nian)(nian)(nian)度(du)內部(bu)控制未進行審計(ji)。因此(ci),對于(yu)公司內部(bu)控制是否健全以及有(you)效執行無法做出肯定判斷。

2、關于對公司(si)債(zhai)務重組事項進(jin)行確認的議案

該事項為已(yi)完(wan)成(cheng)交易事后補(bu)簽,無法(fa)履(lv)行(xing)事前審核程序(xu)。

3、關于2021年度計(ji)提資(zi)產減值(zhi)準(zhun)備、信用減值(zhi)準(zhun)備及預計(ji)負債(zhai)的議案

因公司提供議案時間較晚,對(dui)于(yu)年度計提的資產減值以及預計負債無法實施必要的核查,不能確定金額的正確性。

4、公(gong)司(si)2021年度報告(gao)及其摘要

主要基(ji)于與(yu)豐盛(sheng)公司(si)所簽訂《和(he)解(jie)協議(yi)》及(ji)《補(bu)充協議(yi)》,對于合同進一步履(lv)行是否能夠(gou)足額收回債權資產存在不確定性;此外公司(si)尚存在到期(qi)以及(ji)未(wei)到期(qi)負債,對公司(si)是否能夠(gou)持續經營(ying)根據(ju)現(xian)有證據(ju)無(wu)法做出(chu)完全肯定判斷。以上兩點年報審計(ji)師亦出(chu)具了保留意見。

丁志(zhi)堅

2022年4月28日第四屆董(dong)事(shi)會第四十七次會議

1、公司2021年度報告(gao)及其(qi)摘要

棄權

由(you)于中(zhong)興華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的保留意見審計報告,對公(gong)司化解債務風險和持續經營的能力無法作(zuo)出確認意見。

 

四、 履行獨立(li)董事特別職權的情況

2022年度任期內,不(bu)存在獨立(li)董(dong)事(shi)提(ti)(ti)(ti)議召(zhao)開董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)、向董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)提(ti)(ti)(ti)請召(zhao)開臨時股東(dong)大會(hui)(hui)(hui)的(de)情形(xing)(xing);不(bu)存在提(ti)(ti)(ti)議聘(pin)用或解聘(pin)會(hui)(hui)(hui)計(ji)師事(shi)務所的(de)情形(xing)(xing);不(bu)存在提(ti)(ti)(ti)議獨立(li)聘(pin)請外部審計(ji)機構和咨詢機構的(de)情形(xing)(xing);不(bu)存在開展現場檢查等(deng)情形(xing)(xing)。

 

五(wu)、 其他(ta)需要說明(ming)的情況

2022年度(du)履職過(guo)程中,我(wo)們忠實(shi)履(lv)行(xing)(xing)(xing)獨(du)立(li)(li)董事職務,對(dui)(dui)公(gong)(gong)(gong)司生產(chan)經營(ying)、財務管理(li)、對(dui)(dui)外(wai)擔(dan)保(bao)、內控制度建(jian)設、股東(dong)大會、董事會決議執行(xing)(xing)(xing)、關聯交易等情況(kuang)進(jin)行(xing)(xing)(xing)了(le)核查(cha)與監(jian)督,及時了(le)解公(gong)(gong)(gong)司的日常經營(ying)狀態和(he)可能產(chan)生的經營(ying)風險,并對(dui)(dui)公(gong)(gong)(gong)司信息披露情況(kuang)等做出了(le)客觀、公(gong)(gong)(gong)正(zheng)的判斷,同時通過學習相關法律法規和(he)規章制度,利用自身專(zhuan)業知識(shi)對(dui)(dui)公(gong)(gong)(gong)司重要事項進(jin)行(xing)(xing)(xing)認真(zhen)審議,提出專(zhuan)業意(yi)見(jian),積(ji)極有效地履(lv)行(xing)(xing)(xing)了(le)獨(du)立(li)(li)董事的職責,維護公(gong)(gong)(gong)司和(he)中小(xiao)股東(dong)的合法權益。

 

 

獨(du)立董事:宋(song)建波

 

丁志堅

 

20234月(yue)26

 


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